Tether đã đóng băng hơn US$344 triệu USDt trên hai ví mạng Tron vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), theo thông báo của công ty. Hành động này nhắm tới các địa chỉ nắm giữ lần lượt khoảng US$213 triệu và US$131 triệu, sau khi có thông tin liên quan đến hành vi bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, bao gồm khả năng né tránh lệnh trừng phạt hoặc hoạt động mạng lưới tội phạm.
Chi tiết đóng băng và phối hợp quy định
Việc đóng băng này là một trong những can thiệp tuân thủ lớn nhất của Tether đến nay. Công ty cho biết các hạn chế đã được áp dụng để đáp trả bằng chứng đáng tin cậy về hoạt động phi pháp và rằng họ thường xuyên đóng băng các ví gắn với hành vi tội phạm bị nghi ngờ khi phát hiện ra bằng chứng như vậy.
Mô hình tuân thủ của Tether
Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, cho biết USDt không nhằm đóng vai trò là nơi trú ẩn cho các khoản tiền bất hợp pháp và nhấn mạnh phản ứng nhanh của công ty trước các rủi ro được phát hiện:
Chúng tôi kết hợp tính minh bạch trên blockchain với giám sát thời gian thực và phối hợp trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn dòng tiền trước khi chúng có thể di chuyển. Đó là một trách nhiệm mà chúng tôi coi trọng như một trong những nhà phát hành lớn nhất trên thị trường.
Theo Tether, công ty đã mở rộng đáng kể cơ sở hạ tầng tuân thủ của mình. Hãng này báo cáo đã phối hợp với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật trên 65 quốc gia, hỗ trợ hơn 2.300 cuộc điều tra và tổng số tài sản bị đóng băng vượt quá US$4,4 tỷ trên toàn cầu. Trong số các tài sản bị đóng băng này, hơn US$2,1 tỷ được liên kết với các cơ quan chức năng của Mỹ.
Tranh luận về quyền kiểm soát tập trung
Việc đóng băng đã làm bùng lên cuộc thảo luận trong lĩnh vực tiền điện tử về vai trò của các nhà phát hành stablecoin tập trung. Một số người tham gia trong ngành cho rằng các can thiệp như vậy thách thức nguyên tắc nền tảng của tiền điện tử, đó là quyền kiểm soát của người dùng đối với tài sản kỹ thuật số. Những người khác cho rằng các nhà cung cấp stablecoin có trách nhiệm hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong việc ngăn chặn hoạt động tài chính phi pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cựu quan chức cấp cao của Huobi được Tòa án Cấp cao Hong Kong tuyên trắng án, cáo buộc liên quan đến các giao dịch trong “ao tối” của Tether không thành
Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông gồm bảy bồi thẩm viên đã ra phán quyết vào ngày 24 tháng 4 bằng đa số phiếu rằng các cáo buộc đối với cựu quản lý cấp cao của sàn giao dịch tiền mã hóa Huobi (nay đổi tên thành HTX), ông Trần Bách Lương, liên quan đến việc vào năm 2020 sử dụng tài khoản cá nhân dưới bút danh để giao dịch trong sàn giao dịch OTC (dark pool) trên nền tảng Huobi là không có cơ sở. Đồng thời, tòa cũng ra phán quyết rằng sáu cáo buộc liên quan đến việc truy cập máy tính với mục đích phạm tội hoặc với ý đồ không trung thực, và một cáo buộc rửa tiền đều không được chứng minh. Tất cả các tội danh đều không được chấp nhận. Số tiền liên quan trong vụ án là 5 triệu USDT (Tether).
MarketWhisper2giờ trước
Tether đúc $3 Billion USDT trong tuần qua, Abraxas Capital nhận $2.89 tỷ
Tin cổng Gate News, ngày 24 tháng 4 — Trong tuần qua, Tether đã đúc $3 tỷ USDT, với Abraxas Capital nhận $2.89 tỷ từ Kho bạc Tether, theo dữ liệu giám sát trên chuỗi của Lookonchain.
GateNews3giờ trước
Khu vực lừa đảo quy mô hàng trăm triệu do các quan chức cấp cao Campuchia bị Mỹ trừng phạt! Tether đóng băng hơn 344 triệu USD USDT
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã tiến hành một chiến dịch thực thi liên hợp nhằm đối phó với các vụ lừa đảo “giết heo” (Pig Butchering) trong mảng hẹn hò sử dụng tiền điện tử đang ngày càng hoành hành ở Đông Nam Á. Cơ quan chức năng đã chính thức công bố việc trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Loa An (Kok An) và 28 cá nhân cùng tổ chức trong mạng lưới tội phạm của ông, với cáo buộc rằng họ sử dụng thế lực chính trị và các khu sòng bạc do mình kiểm soát để che chở cho các hoạt động lừa đảo quy mô lớn và buôn người. Theo ước tính, các hoạt động lừa đảo này chỉ trong một năm đã khiến người dân Mỹ thiệt hại lên tới 10 tỷ USD. Nhằm phối hợp với đợt truy quét này, nhà phát hành stablecoin Rether cũng đã phong tỏa hơn 344 triệu USD tài sản kỹ thuật số liên quan.
Lừa đảo “giết heo” trong tình yêu: Người dân Mỹ thiệt hại hơn 10 tỷ USD mỗi năm
Trong những năm gần đây, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lấy Đông Nam Á làm căn cứ đã ồ ạt sử dụng phương thức lừa đảo “nuôi mồi rồi giết” được gọi là “giết heo” (Pig Butchering). Kẻ lừa đảo sẽ thông qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin, tiêu tốn vài tháng
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Bản tin cổng (ngày 24 tháng 4): Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trò lừa đảo “giết heo” crypto của Campuchia; Tether phát hành thêm 1 tỷ USDT
Đà phục hồi của Bitcoin (BTC) suy yếu, tạm báo khoảng 78.030 USD vào ngày 24 tháng 4. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt một chính trị gia Campuchia có liên quan đến trung tâm lừa đảo “cướp niềm tin” tiền điện tử. Tether lại phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum; trong 5 ngày qua, trên mạng Ethereum đã phát hành lũy kế thêm 3 tỷ USDT.
MarketWhisper7giờ trước
Quỹ Tether đúc 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum
Tin tức từ Gate, ngày 24 tháng 4 — Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert, Quỹ Tether đã đúc 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum vào sáng sớm nay lúc 01:24 (UTC+8).
GateNews9giờ trước
JPMorgan: Các vụ khai thác bảo mật trong DeFi và TVL trì trệ giới hạn việc các tổ chức tham gia
Tin tức Gate, ngày 23 tháng 4 — Các nhà phân tích của JPMorgan do giám đốc điều hành Nikolaos Panigirtzoglou dẫn đầu cho biết việc khai thác (DeFi) phi tập trung dai dẳng và tăng trưởng yếu tiếp tục hạn chế sự quan tâm của các tổ chức đối với lĩnh vực này. Vụ hack Kelp DAO gần đây đã xóa khoảng $20 tỷ khỏi tổng giá trị bị khóa của DeFi TVL trong chỉ vài ngày, theo báo cáo hôm thứ Tư
GateNews15giờ trước
