Các tay súng nã đạn vào xe chở bốn bánh ở Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mục tiêu đánh bạc trái phép khiến 670 người, Adana xác nhận nền tảng crypto là kênh rửa tiền

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, Akın Gürlük, vào ngày 19 tháng 5 đã công bố rằng các cuộc truy quét tại Antalya và Mersin đã tiến hành hành động pháp lý đối với thêm 233 nghi phạm bị cáo buộc đánh bạc trái phép. Các tài khoản này bị cho là liên quan đến việc xử lý hơn 180 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng số người bị đột kích quy mô lớn trong 8 ngày lên hơn 670 người. Hồ sơ vụ án Adana xác nhận rằng các nền tảng tiền mã hóa là một trong các kênh bị tình nghi dùng để rửa tiền.



## MỐC THỜI GIAN XÁC NHẬN CHO 4 LẦN ĐỘT KÍCH

Theo xác nhận của cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ:



Ngày 11 tháng 5 (Eskişehir): 135 nghi phạm bị nhắm mục tiêu tại 33 tỉnh

Ngày 12 tháng 5 (Istanbul, có hỗ trợ AI): Bắt 108 nghi phạm tại 35 tỉnh

Ngày 14 tháng 5 (Adana): 200 lệnh bắt giữ, 161 người bị tạm giữ (bao gồm Kütahyalı)

Ngày 18 tháng 5 (Antalya+Mersin): Antalya điều phối 20 tỉnh, nhắm đến 183 người (liên quan 11,3 tỷ lira/248 triệu USD); Mersin bắt 50 người, thu giữ xe hạng sang, căn hộ và các tài sản khác

Tổng 8 ngày: Vượt 670 người

## CHI TIẾT XÁC NHẬN CỦA CUỘC ĐIỀU TRA ADANA

Theo hồ sơ vụ án được trích dẫn từ “Türkiye Bir Dakika”, xác nhận rằng:



Kênh rửa tiền (danh sách xác nhận): công ty thanh toán điện tử, tài khoản ngân hàng, hệ thống POS ảo, các điểm đổi ngoại tệ, tiệm trang sức, công ty bình phong và nền tảng tiền mã hóa

Nguồn tiền dùng để rửa tiền: tiền thu được từ hoạt động đánh bạc trái phép và lừa đảo phishing trên mạng

Những người bị bắt khác: 3 lãnh đạo ngân hàng, 8 sĩ quan cảnh sát, 4 luật sư

Xác nhận liên quan Kütahyalı: khoảng 37,7 triệu lira (800 nghìn USD) được chuyển từ tài khoản của ông vào tài khoản rửa tiền bị tình nghi; 15,7 triệu lira (35 triệu USD) quay trở lại từ cùng một mạng lưới; ông phủ nhận mọi hành vi sai phạm

Chi tiết đặc biệt: Kütahyalı vào ngày trước khi bị bắt (13 tháng 5) đã đăng bài trên nền tảng X với nội dung “Tất cả các đường dây đánh bạc trái phép sẽ bị quét sạch”

## BỐI CẢNH XÁC NHẬN VỀ MASAK VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Theo báo cáo hoạt động năm 2025 và các thông báo chính thức được MASAK công bố, xác nhận rằng:



Cơ sở của kế hoạch hành động: “Kế hoạch hành động giai đoạn 2025-2026 về đấu tranh chống đánh bạc trái phép và cờ bạc trên mạng” do ông Erdoğan công bố ngày 1 tháng 11 năm 2025 trên Công báo

MASAK đang thẩm tra: gần 14 triệu hồ sơ người dùng liên quan đến cờ bạc

MASAK đã tạm dừng: giao dịch liên quan trị giá 5,1 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (131 triệu USD)

Dữ liệu hoạt động của MASAK năm 2025: 502 tài liệu phân tích; 545 báo cáo tình báo được gửi đến các cơ quan liên quan

## CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

#### Trong vụ án Adana, nền tảng tiền mã hóa được sử dụng như thế nào?
Theo hồ sơ vụ án được “Türkiye Bir Dakika” trích dẫn, công tố viên Adana cáo buộc mạng lưới tội phạm rửa tiền qua nhiều kênh; nền tảng tiền mã hóa là một trong các kênh rửa tiền, và nguồn vốn bao gồm tiền thu được từ đánh bạc trái phép cùng các vụ lừa đảo phishing trên mạng.



#### Kütahyalı phải đối mặt với những cáo buộc cụ thể nào?
Theo các chi tiết xác nhận, khoảng 37,7 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ (800 nghìn USD) từ tài khoản của Kütahyalı được chuyển vào tài khoản rửa tiền bị tình nghi, và 15,7 triệu lira (35 triệu USD) quay trở lại từ cùng một mạng lưới. Sau khi bị giam giữ, ông phủ nhận mọi hành vi sai phạm.



#### Cơ sở pháp lý cho đợt triệt phá lần này ở Thổ Nhĩ Kỳ là gì?
Theo thông báo chính thức, chiến dịch thực thi lần này được triển khai theo “Kế hoạch hành động giai đoạn 2025-2026 về đấu tranh chống đánh bạc trái phép và cờ bạc trên mạng” do ông Erdoğan công bố ngày 1 tháng 11 năm 2025 trên Công báo. MASAK đã thẩm tra gần 14 triệu hồ sơ liên quan và tạm dừng các giao dịch trị giá 5,1 tỷ lira.