泰国要求对超过 500 万泰铢的个人现金存款进行来源核查；央行审计 USDT

据泰国本地媒体报道，泰国将要求个人核实超过500万泰铢（约15万美元）的现金存款来源，自7月13日起生效。此举扩大了商业银行在现金网络、货币兑换、贵金属交易以及可疑稳定币活动方面的合规责任，以防止腐败和影子经济融资。

泰国央行和证券交易委员会（SEC）正联合开展审计，重点针对泰达币（USDT），以识别并阻止非法资金流动。银行还必须上报贵金属交易中的可疑模式，包括快速进行数字化购买后当日进行实体取现，以打击洗钱。