El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Paxful Holdings Inc., una plataforma de comercio de criptomonedas, ha sido multada con 4 millones de dólares por no establecer controles efectivos contra el blanqueo de capitales. Los fiscales alegan que la plataforma ha permitido y obtenido beneficios durante mucho tiempo de fondos ilegales relacionados con fraude, prostitución y trata de personas.
El Departamento de Justicia afirmó que Paxful continuó prestando servicios sabiendo que algunas de las fuentes de financiación de sus clientes estaban relacionadas con actividades delictivas, y utilizó regulaciones laxas contra el blanqueo de capitales como argumento de venta para atraer usuarios. La investigación también señaló que la plataforma gestionaba transacciones de criptomonedas para sitios web como Backpage, que se creía se habían utilizado para publicar anuncios relacionados con la prostitución que involucraban a menores.
Según los datos, entre 2015 y 2022, aproximadamente 17 millones de dólares equivalentes a Bitcoin se transfirieron al sitio web correspondiente a través de la cartera Paxful, de la cual la plataforma obtuvo al menos 2,7 millones de dólares en beneficios. Según el DOJ, los fundadores de Paxful incluso se refirieron al crecimiento empresarial resultante como un “efecto backpage”.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El CEO de Bitwise revela que sus clientes compraron 11 millones de dólares en Bitcoin durante la corrección del mercado
BlockBeats noticia, 12 de febrero, el CEO de Bitwise, Hunter Horsley, publicó que «uno de los clientes de gestión de patrimonio de Bitwise, que hace dos años nunca había invertido en activos criptográficos cuando contactó con Bitwise, hasta hoy, con la corrección del mercado, ese cliente ha invertido 11 millones de dólares en Bitcoin. Para los inversores que aún no han ingresado al mercado de criptomonedas, la corrección del mercado es una oportunidad.»
GateNewsBotHace20m
Bitcoin se mantiene por encima de $60K mientras que $350M en largos apalancados enfrentan liquidaciones — ¿Realmente ha llegado el fondo?
Bitcoin está atrapado en un rango estrecho entre $60,000 y $70,000, con $350 millones en posiciones largas apalancadas agrupadas cerca de $60,500. Los bajistas están buscando una limpieza de liquidez por debajo del mínimo anual, sin embargo, K33 Research presenta un “fuerte argumento” a favor de un fondo local basado en extremos de capitulación. Analizamos el mapa de calor de liquidaciones, la doble personalidad de los traders de derivados y qué viene después.
CryptopulseEliteHace31m
Caso Nancy Guthrie: La billetera de Bitcoin mueve $300, los traders de Polymarket ahora tienen un 78% de certeza de arresto
Una billetera de Bitcoin vinculada a la nota de rescate de la desaparecida Nancy Guthrie de 84 años recibió su primera transacción—menos de $300—después de semanas de silencio. Como muestran las imágenes de vigilancia del FBI, un sospechoso enmascarado, los apostadores de Polymarket asignan un 78% de probabilidades de que se produzca un arresto antes del 28 de febrero. Examinamos la pista en la cadena de bloques, la tormenta ética en torno a los mercados de predicción y qué sucede a continuación en uno de los casos de cripto-crimen más inquietantes de 2026.
CryptopulseEliteHace43m
Resumen de las criptomonedas más populares el 12 de febrero de 2026, siendo las tres principales Bitcoin, Ethereum y BNB
GateNewsBotHace46m
Análisis: La semana pasada, Bitcoin sufrió una caída récord en pérdidas realizadas, y las señales de fondo de mercado comienzan a manifestarse gradualmente.
El 5 de febrero, el precio de Bitcoin cayó de 70,000 dólares a 60,000 dólares, con pérdidas on-chain de 3.2 mil millones de dólares, estableciendo el récord de mayor pérdida diaria en la historia. Esta venta se analizó como un evento de capitulación típico, lo que podría indicar la llegada del fondo del mercado bajista.
GateNewsBotHace48m
