Los principales fiscales de China piden investigaciones más estrictas sobre el blanqueo de criptoactivos, y apuntan a los mixers y a las monedas de privacidad

De acuerdo con la Fiscalía Popular Suprema, la principal autoridad de la fiscalía de China, los fiscales publicaron recientemente una postura en la que abogan por enfoques más proactivos para las investigaciones sobre blanqueo de capitales relacionados con criptomonedas. El artículo señaló que las características descentralizadas, anónimas y transfronterizas de las monedas virtuales crean nuevos canales para el blanqueo, pese a que mejoran la eficiencia de las transacciones.

Entre los indicadores clave de aplicación propuestos por los fiscales se incluye tratar el uso de mezcladores de cripto o monedas de privacidad como indicios de una actividad de blanqueo de capitales probable, y presumir intención delictiva en circunstancias sospechosas que involucren este tipo de herramientas. Los fiscales también identificaron transferencias rápidas de cripto de gran valor en condiciones sospechosas y flujos frecuentes de alto valor a través de carteras anónimas como señales de alerta. La postura refleja un cambio hacia la consideración de cierta infraestructura para mejorar la privacidad como banderas rojas de cumplimiento, con posibles implicaciones para bolsas, custodios y proveedores de servicios a nivel global que gestionen criptoactivos vinculados a investigaciones chinas.