Contenido editorial de confianza, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU‑IND) ha lanzado una nueva ofensiva contra el lavado de dinero dirigida a criptomonedas centradas en la privacidad. La medida apunta a Monero (XMR), Zcash (ZEC) y Dash

Información clave Los enlaces de Google Play a la disponibilidad de aplicaciones de criptomonedas en Corea del Sur están directamente relacionados con el cumplimiento estricto de la inscripción en la FIU. Las plataformas extranjeras enfrentan la posible eliminación de la aplicación a medida que las normas de seguridad y AML se endurecen rápidamente. Los usuarios coreanos pueden perder el acceso fácil a plataformas globales de criptomonedas a través de aplicaciones

Las exchanges extranjeras enfrentan bloqueos en Google Play sin la aprobación de la FIU, lo que interrumpe las actualizaciones y nuevas instalaciones en Corea. Las estrictas reglas de VASP, ISMS y las entidades locales favorecen a los jugadores nacionales como Upbit y Bithumb. Los inversores pueden cambiar a DeFi o a socios locales, pero los derivados siguen prohibidos, limitando

Puntos clave: India exige selfies, seguimiento por GPS y depósitos mínimos para la incorporación en exchanges de criptomonedas. Bitcoin, Zcash, Bittensor y Solana experimentan ganancias a corto plazo en medio de actualizaciones regulatorias. Las ICO, ITO y las transacciones anónimas de tokens enfrentan restricciones estrictas bajo las directrices de la FIU. India tiene

La Oficina de Información Financiera de la India (FIU) ha publicado nuevas directrices que obligan a las plataformas de criptomonedas a verificar la identidad de los usuarios mediante selfies en tiempo real y verificación de ubicación, utilizando software de seguimiento ocular para prevenir que la IA de deepfake eludir el proceso de KYC. Esto refleja la postura estricta de la India respecto al mercado de 1,4 mil millones de habitantes, que actualmente grava los beneficios de criptomonedas con un impuesto del 30% y no permite deducciones por pérdidas fiscales.

India Implementa Regulaciones KYC Más Estrictas para Plataformas de Criptomonedas en Medio de la Supervisión Regulatoria La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU) ha introducido nuevas medidas de cumplimiento destinadas a fortalecer el proceso de incorporación para los usuarios de criptomonedas. Las directrices actualizadas exigen que las plataformas de cripto reguladas

Puntos clave India ha registrado oficialmente 49 exchanges de criptomonedas bajo la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), reforzando las reglas de lucha contra el lavado de dinero (AML) para combatir fraudes, estafas y financiamiento del terrorismo en el sector cripto. Las plataformas de criptomonedas ya han enfrentado multas por 28 millones de INR en una

_El organismo regulador financiero de la India amplía la supervisión de las criptomonedas, aplicando estrictas reglas de AML y sancionando las violaciones para fortalecer la transparencia y el cumplimiento en todo el país._ La Unidad de Inteligencia Financiera de la India ha intensificado la supervisión de las criptomonedas tras registrar 49 exchanges durante el año fiscal 2024–25. Notablemente, el usuario de

Corea del Sur continúa enfrentando obstáculos regulatorios en la industria de las criptomonedas. Debido a que la legislación relevante aún no ha sido aprobada, la actitud de la Unidad de Análisis Financiero (FIU) responsable de revisar a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Virtual Asset Service Provider)) se ha vuelto más conservadora, lo que ha provocado una disminución significativa en el número de aprobaciones para nuevos operadores y un aumento evidente en los tiempos de revisión. Los tiempos de revisión se han prolongado notablemente, y algunos operadores llevan más de 600 días sin ser aprobados. Según informes, en 2025 solo dos operadores habrán completado la declaración y obtenido la aprobación para operar, en comparación con las cuatro en 2024, lo que representa una reducción casi a la mitad. Aunque formalmente el sistema es de declaración, mientras la FIU no complete la aceptación, los operadores no pueden comenzar a operar, lo que en la práctica equivale a un sistema de permisos encubierto. No solo ha disminuido el número de operadores aprobados, sino que también los tiempos de revisión continúan aumentando. La FIU tarda en promedio 16 meses en procesar una solicitud de VASP, un período superior a...

Corea del Sur, la bolsa de criptomonedas Korbit, ha sido sancionada con 27.3 mil millones de wones por la FIU debido a una gran cantidad de incumplimientos en AML y KYC, con más de 22,000 casos de incumplimiento expuestos, lo que indica un endurecimiento total de la regulación. Regulación estricta en marcha, Korbit sancionada por incumplimientos en AML y KYC ----------------------------- La bolsa de criptomonedas Korbit en Corea del Sur ha sido multada por fallos masivos en los sistemas de revisión de clientes y lucha contra el lavado de dinero. Según el anuncio de la Agencia de Análisis de Información Financiera (FIU) de Corea del Sur, Korbit violó varias regulaciones clave de la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas, incluyendo la falta de implementación de la diligencia debida del cliente (KYC), la aprobación de transacciones en cuentas no verificadas y la falta de una adecuada ejecución de las medidas de restricción de transacciones. Finalmente, se le impuso una multa de 27.3 mil millones de wones, aproximadamente

La FIU detectó aproximadamente 22,000 incumplimientos de AML en Korbit, incluyendo KYC incompleto y permitir operaciones antes de la verificación requerida. Los reguladores señalaron 19 transferencias con VASPs en el extranjero no reportados y 655 casos de NFT sin controles de riesgo de lavado de dinero. Korbit recibió una advertencia institucional, el CEO ca

_La UIF de Corea del Sur multó a Korbit con 1,9 millones de dólares tras descubrir violaciones generalizadas de AML, incumplimientos de KYC y transacciones en el extranjero no registradas._ La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur sancionó a Korbit tras una inspección detallada de sus sistemas de cumplimiento. El regulador emitió la acción o

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur multó a la plataforma de criptomonedas Korbit con 2.73 mil millones de KRW por violaciones de lavado de dinero, destacando la postura regulatoria estricta del país y potencialmente influyendo en mejoras en el cumplimiento en toda la industria.

La agencia de inteligencia financiera de Corea del Sur impuso una multa de 1,88 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas Korbit por incumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero, y emitió advertencias y otras sanciones a la institución. Las infracciones incluyen la verificación de identidad de clientes no conforme, transacciones con proveedores no declarados, y la falta de evaluación del riesgo de lavado de dinero.

Coinbase reabre los registros en India y planea una rampa de entrada fiat para 2026 para restaurar el acceso completo. El registro en la FIU y el despliegue gradual respaldan el regreso regulado de Coinbase al mercado indio. El comercio cripto a cripto se reanuda mientras Coinbase expande sus operaciones locales y prepara soporte para la rupia. Coinbase ha r

Dunamu puede apelar a una multa y sanciones de $25M FIU. El operador de Upbit enfrenta sanciones por supuestas violaciones de AML y KYC, incluyendo una suspensión de incorporación de nuevos usuarios. Dunamu desafía la precisión de las sanciones de la FIU Un portavoz de Dunamu dijo a los periodistas que la empresa estaba realizando un cuidadoso

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) a principios de este mes impuso una multa exorbitante de 35.2 mil millones de wones (aproximadamente 25 millones de dólares) a Dunamu, la empresa operadora de Upbit, el intercambio de activos cripto más grande de Corea del Sur. Sin embargo, frente a esta severa sanción, Dunamu se manifestó rápidamente, afirmando que está llevando a cabo una revisión interna y considerando presentar una demanda administrativa. (Resumen: La empresa matriz de Upbit, Dunamu, fue multada con 35.2 mil millones de wones, lo que representa la multa más cara en la historia de los activos cripto en Corea) (Información de fondo: El intercambio Upbit de Corea del Sur se fusionó con Naver para "salir a bolsa en Nasdaq en EE. UU.", con una valoración de 34 mil millones de dólares) La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) a principios de este mes impuso una multa exorbitante de 35.2 mil millones de wones (aproximadamente 25 millones de dólares) a Dunamu, la empresa operadora de Upbit,

FIU avanza hacia nuevas sanciones mientras que los principales intercambios de criptomonedas de Corea del Sur enfrentan un creciente escrutinio contra el lavado de dinero. La presión regulatoria aumenta mientras las inspecciones continúan y las multas pueden alcanzar niveles altos en múltiples plataformas de intercambio. La incertidumbre crece sobre el plan de impuestos criptográficos retrasado ya que

Corea del Sur está intensificando su postura reguladora sobre los principales exchanges de criptomonedas, imponiendo fuertes sanciones tras una multa de $24M a Dunamu. Las próximas sanciones para Korbit, GOPAX, Bithumb y Coinone reflejan una aplicación más estricta de las normativas AML, al tiempo que se intenta fomentar la innovación en el sector cripto.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) se está preparando para una nueva ronda de acciones de cumplimiento contra varios intercambios de criptomonedas importantes. Según fuentes de la industria y recientes informes de medios locales, Korbit, Gopax, Bithumb y Coinone son los siguientes en la lista. Para sanciones tras la penalización impuesta a

La Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) y su unidad de inteligencia financiera (FIU) han anunciado oficialmente hoy (6) una multa administrativa de 35.2 mil millones de wones coreanos (aproximadamente 24.35 millones de dólares) a Dunamu, el operador de la mayor plataforma de criptomonedas de Corea, Upbit. (Resumen previo: ¿Upbit violó las regulaciones KYC? ¿El nuevo usuario enfrenta una prohibición de retiro de hasta 3 meses? ¿Podría perder su licencia como exchange en el caso más severo?) (Información adicional: ¡Naver de Corea está adquiriendo la plataforma de criptomonedas Upbit! ¿Podremos usar LINE para comerciar activos criptográficos y stablecoins en won en el futuro?) Según informes de los medios coreanos, News1, la FSC y su unidad de inteligencia financiera han tomado esta decisión hoy (6) contra Dunamu, operador de Upbit.

Según informes de Mars Finance, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Financiera de Corea del Sur (FIU) ha impuesto una multa de 35,2 mil millones de wones (aproximadamente 26,4 millones de dólares) a Dunamu, operador del intercambio de criptomonedas Upbit, por violaciones a la Ley de Información Financiera Específica. Las infracciones incluyen la prohibición de comerciar con operadores de activos virtuales no declarados, incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia del cliente, falta de implementación de restricciones comerciales y no informar transacciones sospechosas. Dunamu ha declarado que acepta esta decisión.

Recientemente, el departamento de impuestos de India está investigando a más de 400 personas de alto patrimonio neto que han estado operando en Binance, sospechosas de evadir los altos impuestos sobre las transacciones de Activos Cripto impuestas por India entre 2022-23 y 2024-25. India cobra un impuesto de retención del 1% y un impuesto sobre las ganancias del 30% a los traders de Activos Cripto, lo que significa que la tasa impositiva efectiva podría alcanzar el 42.7%, lo que podría ser uno de los motivos que impulsen a este grupo a evadir impuestos. Esta investigación se originó a raíz de una serie de dinámicas de Binance en India: después de pagar una multa de 2.25 millones de dólares y registrarse como "entidad reportante" ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), Binance volvió a ingresar al mercado indio en agosto de 2024. Esto permitió que Binance compartiera información sobre los sospechosos de evasión fiscal con el gobierno indio. Además, la investigación también abarca los pagos punto a punto (P2P) liquidados a través de cuentas bancarias locales en India o Google Pay.

Binance ha recibido la aprobación final de la FIU de Corea del Sur para su adquisición de GOPAX, lo que le permite obtener el control mayoritario y reingresar al mercado asiático sin barreras.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) ha reanudado su revisión de la adquisición de Binance del intercambio local Gopax. Esto marca un paso importante hacia el regreso del intercambio al mercado coreano. La revisión había estado en hold durante casi dos años debido a los desafíos regulatorios de Binance en los Estados.

India está mejorando la supervisión del sector cripto al emitir avisos de cumplimiento a 25 plataformas offshore por incumplimiento de regulaciones, con el objetivo de aumentar la protección del inversor y hacer cumplir las medidas contra el lavado de dinero.

Las cifras récord destacan los riesgos crecientes Las autoridades surcoreanas han informado un aumento dramático en las transacciones cripto sospechosas este año. Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) y el Servicio de Aduanas de Corea (KCS), entre enero y agosto de 2025, solo hay

India exige que todos los intercambios de criptomonedas, custodios e intermediarios se sometan a auditorías de ciberseguridad realizadas por auditores aprobados por CERT-In para registrarse con FIU, asegurando el cumplimiento similar al de los bancos bajo la Ley de Lavado de Dinero de 2002. A pesar de las protecciones para los usuarios, persisten las preocupaciones sobre la capacidad de los auditores para gestionar los riesgos de las criptomonedas.

Se informa que India está imponiendo cumplimiento de nivel bancario en las plataformas de cripto, exigiendo auditorías de ciberseguridad y una supervisión más estricta que señalan una dramática mejora regulatoria en el floreciente espacio de activos digitales. Los intercambios de criptomonedas en India ahora enfrentan obligaciones de cumplimiento a nivel bancario India ha informado que

En 2025, el mercado de Activos Cripto de Corea del Sur está experimentando una transformación clave de ser impulsado por inversores minoristas a ser institucionalizado y fuertemente regulado, liderado por cuatro pilares de política: 1) apertura gradual de la participación empresarial (en 2025H1, las instituciones sin fines de lucro podrán vender monedas, en H2, las empresas que cotizan en bolsa/las instituciones calificadas probarán el comercio); 2) construcción del marco para el ETF de Bitcoin al contado y la moneda estable en won (la FSC ya ha presentado un plan de implementación); 3) fuerte represión contra los operadores no registrados y las violaciones de KYC (como las sanciones de la FIU a los CEX locales, y el deslistado en segunda instancia de WEMIX por DAXA); 4) el Banco Central ha suspendido el desarrollo de CBDC y se ha dirigido a un piloto de moneda estable "liderado por bancos" (los cuatro grandes bancos están en preparación activa). La dinámica del mercado muestra: el won se mantiene en segundo lugar a nivel mundial en términos de volumen de comercio de Activos Cripto en fiat (663 mil millones de dólares desde principios de año), cerca de 1/3 de los adultos en Corea del Sur poseen activos en criptomonedas. A pesar de enfrentar desafíos legislativos (se requieren 951 enmiendas) y competencia geopolítica (aceleración de Japón y Singapur), Corea del Sur busca lograr a través de un estricto Cumplimiento y

India no ha prohibido los intercambios de criptomonedas, pero les obliga a registrarse con la FIU mientras se siguen desarrollando las reglas legales. El gobierno grava las operaciones con criptomonedas con un 1% de TDS y un impuesto sobre las ganancias fijo, aunque aún no ha redactado leyes completas para los activos digitales. WazirX reiniciará pronto la distribución de fondos i

El gobierno indio ha generado nueva confusión para los usuarios y comerciantes de criptomonedas. Actualmente, los intercambios de criptomonedas globales en India existen en un área gris, ya que no son ni legales ni ilegales, y los activos criptográficos siguen sin regularse bajo la legislación india.

Notas Clave La FIU está investigando a Binance y WazirX por flujos de criptomonedas sospechosos. Las agencias de J&K encontraron vínculos de billetera sospechosos con operadores con base en Pakistán. Un fallo de un tribunal de Singapur podría decidir los derechos de los usuarios de WazirX sobre criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU) está recopilando datos de la

Aspectos destacados de la historia La FIU de India está investigando a Binance y WazirX por transferencias de criptomonedas desde Pakistán vinculadas a un posible financiamiento del terrorismo y actividades ilegales. WazirX enfrenta una creciente presión legal mientras los usuarios exigen respuestas sobre la propiedad de los activos, la transparencia y ₹1,284 crore en transferencias cuestionables.

El gobierno de Nueva Zelanda está luchando contra el lavado de dinero al prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas y limitar las transferencias internacionales de efectivo a $5,000. La FIU también obtendrá nueva autoridad para solicitar regularmente información de bancos y otras organizaciones informantes sobre comportamientos sospechosos. --- Nueva Zelanda es

En un importante desarrollo, las fuerzas del orden de Filipinas y la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance (FIU) colaboraron para resolver un complicado caso de secuestro por rescate. Las herramientas de investigación de cripto de Binance se utilizaron finalmente para rastrear los $3.75 millones de rescate, que fueron transmitidos a través de ga

Según informes de Mars Finance, el Financial Intelligence Unit (FIU) bajo la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) ha tomado medidas de aplicación de la ley contra los intercambios de Activos Cripto en el extranjero que brindan servicios a usuarios de Corea del Sur sin estar registrados, basándose en la Ley de Informe y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas. Se informa que el FIU está considerando bloquear el acceso a los sitios web como medida principal de aplicación.

La adopción de criptomonedas ha aumentado significativamente en los últimos años, especialmente en países en desarrollo como India, Bangladesh, Pakistán y Nepal. El crecimiento en la adopción en estos países se ha considerado una de las principales razones detrás del aumento de la actividad ilícita y el lavado de dinero.

En un movimiento proactivo contra el lavado de dinero en activos virtuales, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur está considerando activamente medidas regulatorias sobre los mezcladores de criptomonedas. Los mezcladores de criptomonedas son herramientas a menudo explotadas por organizaciones criminales, especialmente por el notorio Grupo Lazarus. Activo virtual