A Texas State Securities Board emitiu uma ordem de cessar e desistir emergencial em 3 de junho contra BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas e Gagandeep Sarkaria por supostamente operar um esquema de investimento em cripto e de marketing multinível direcionado a investidores do Texas. As autoridades afirmaram que recrutadores teriam prometido aos investidores que eles poderiam se tornar milionários em poucos meses por meio de incentivos agressivos de indicação, citando alegações de retornos mensais de 60%, proteção do principal e uma taxa de sucesso de negociação de 99,6%. A ordem aborda um esquema que combinava operações supostamente relacionadas a uma exchange cripto com recompensas baseadas em recrutamento e restrições de saque. O Texas se junta a Washington e ao Havaí ao tomar uma ação formal estadual de valores mobiliários envolvendo a BG Wealth Sharing ou entidades afiliadas, enquanto Utah e Alaska emitiram alertas a investidores ligados às mesmas operações.
BG Wealth Sharing Prometeu Retornos Mensais de 60% por Meio de Códigos de Negociação Baseados em Recrutamento
Os reguladores descreveram a DSJ como uma suposta exchange cripto vinculada a investimentos passivos e a alegações de negociação habilitada por IA. A ordem afirma que a BG Wealth enviou códigos de negociação aos investidores por meio do Bonchat, um aplicativo de mensagens, e os instruiu a inserir esses códigos na suposta exchange cripto da DSJ. O processo ofereceu pouco controle aos investidores sobre as negociações, enquanto fazia a plataforma parecer ativa. Também recompensava o recrutamento, permitindo que os participantes recebessem mais códigos de negociação ao trazer outras pessoas para o programa.
O regulador afirmou que recrutadores teriam atraído investidores com alegações de que um pequeno depósito inicial poderia gerar renda mensal vitalícia e transformar os participantes em milionários em poucos meses, por meio de bônus agressivos de recrutamento. O esquema usou vários pontos de pressão para construir confiança dos investidores. Os reguladores citaram alegações de uma taxa de sucesso de 99,6%, proteção garantida do principal, retornos mensais de pelo menos 60% e a duplicação do principal em cerca de 40 dias. Essas promessas faziam a plataforma parecer sistemática e de baixo risco. A ordem indica que os investidores dependiam de sistemas de especialistas, estratégias habilitadas por IA e códigos de negociação programados.
Investidores Enfrentaram Taxa de Saque de 20% e, Depois, Cobrança de 12% para Impostos e Transferências
A ordem de cessar e desistir emergencial afirma que investidores que buscavam saques enfrentaram uma taxa de manuseio de cerca de 20% do valor da conta. Os respondentes apresentaram a cobrança como uma medida anti-arbitragem e anti-lavagem de dinheiro. O Texas também informou que a BG Wealth mais tarde exigiu mais 12% do valor da conta de cada investidor. Esse pagamento estava ligado a impostos e taxas de transferência da conta.
O regulador observou que, após desabilitar os saques padrão das contas, os operadores exigiram que as vítimas pagassem um adicional de 12% como imposto de saída ou taxa de conformidade do próprio bolso antes que quaisquer fundos pudessem ser liberados. A estratégia de saída criou mais um risco para os investidores. Após alertas regulatórios, os respondentes culparam a DSJ por alegações de fraude e direcionaram os investidores para a HQIEX, descrita na ordem como um serviço de exchange de substituição. Essa mudança poderia manter as vítimas envolvidas, ao mesmo tempo em que adicionava incerteza. Também redirecionou a atenção dos saques, omitindo divulgações, custódia dos fundos, atividade de negociação e preocupações com a mistura de recursos.
Texas se Junta a Washington e ao Havaí em Ação Formal de Valores Mobiliários Contra a BG Wealth Sharing
O Texas se junta a Washington e ao Havaí ao tomar uma ação formal estadual de valores mobiliários envolvendo a BG Wealth Sharing ou entidades afiliadas. Utah e Alaska também emitiram alertas a investidores ligados à BG Wealth Sharing e à DSJ Exchange, mas esses avisos não foram ordens formais de cessar e desistir. A resposta mais ampla mostra como a operação atingiu investidores em vários estados.
FAQ
O que a Texas State Securities Board fez em 3 de junho?
A Texas State Securities Board emitiu uma ordem de cessar e desistir emergencial em 3 de junho contra BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas e Gagandeep Sarkaria por supostamente operar um esquema de investimento em cripto e de marketing multinível direcionado a investidores do Texas.
Quais taxas de saque os investidores da BG Wealth Sharing enfrentaram?
Investidores que buscavam saques enfrentaram uma taxa de manuseio de cerca de 20% do valor da conta, apresentada como uma medida anti-arbitragem e anti-lavagem de dinheiro. A BG Wealth mais tarde exigiu mais 12% do valor da conta de cada investidor, ligado a impostos e taxas de transferência da conta.
Quais estados tomaram medidas contra a BG Wealth Sharing?
Texas, Washington e Havaí tomaram uma ação formal estadual de valores mobiliários envolvendo a BG Wealth Sharing ou entidades afiliadas. Utah e Alaska emitiram avisos a investidores ligados à BG Wealth Sharing e à DSJ Exchange, mas esses avisos não eram ordens formais de cessar e desistir.
