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Rede de branqueamento de criptomoedas ligada ao Cartel de Sinaloa sancionada pelo OFAC a 21 de maio

GateNews

Ações de execução

2026-05-21 10:02:55

De acordo com o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, a agência sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados a redes de branqueamento de capitais do Cartel de Sinaloa em 21 de maio, incluindo uma operação acusada de converter fentanil e os proventos de droga em criptomoeda. Armando de Jesus Ojeda Aviles foi identificado como o chefe da rede de branqueamento, que recolheu dinheiro em numerário em grande escala nos Estados Unidos, converteu-o em criptomoeda e encaminhou os fundos de volta para a liderança do cartel no México. A OFAC afirmou que Ojeda Aviles coordenou recolhas de numerário e facilitou conversões de cripto, enquanto associados intermediaram transferências de moeda digital. Na sequência das sanções, todo o património e interesses das pessoas designadas nos Estados Unidos ficam bloqueados, e as pessoas dos EUA ficam proibidas de se envolver em transacções com os indivíduos e entidades designados.

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