สรุปโดยย่อ
- สำนักงานอัยการเขตแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์สินประมาณ 328,000 ดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงด้วยคริปโตเคอร์เรนซีแบบโรแมนติก
- เหยื่อถูกหลอกให้ส่งเงินไปยังผู้ใช้งานที่ติดต่อผ่านแอปหาคู่ทางออนไลน์
- อัยการสหรัฐฯ ได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของการหลอกลวงแบบโรแมนติกและความเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี
อัยการเขตแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐฯ กำลังดำเนินการอายัดทรัพย์สินในรูปแบบ USDT มูลค่า 327,829 ดอลลาร์ในคดีฟอกเงินที่เหยื่อเป็นผู้ใช้งานแอปหาคู่ทางออนไลน์
บุคคลที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ “Linda Brown” ติดต่อกับเหยื่อซึ่งเป็นชาวแมสซาชูเซตส์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ตั้งแต่พฤศจิกายน 2024 ก่อนเสนอโอกาสลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีที่อ้างว่าเป็นของจริงให้กับเหยื่อ
เหยื่อส่งเงินไปยังวอลเล็ตที่ควบคุมโดย Brown เชื่อว่าเป็นช่องทางการลงทุนที่ถูกต้อง แต่กลับพบว่าเป็นการหลอกลวงเมื่อพยายามถอนเงินในภายหลัง
เงินของเหยื่อถูกโอนระหว่างวอลเล็ตหลายแห่งและต่อมาถูกแปลงเป็น USDT ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ที่ออกโดย Tether และผูกกับดอลลาร์ ตามคำร้องเรียน
“การดำเนินธุรกรรมทางการเงินโดยรู้ว่าเป็นการซ่อนลักษณะ สถานที่ แหล่งที่มา เจ้าของ หรือการควบคุมของรายได้จากอาชญากรรม เป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง” สำนักงานอัยการเขตแมสซาชูเซตส์ระบุในแถลงการณ์
“การดำเนินการอายัดทรัพย์สินในรูปแบบพลเรือนอนุญาตให้บุคคลที่สามเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินนั้นได้” ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่ทรัพย์สินจะถูกอายัดให้กับสหรัฐอเมริกาและคืนให้แก่เหยื่อ
อย่างน้อยบางส่วนของเงินเหยื่อถูกติดตามไปยังวอลเล็ตคริปโตที่ถูกยึดในเดือนสิงหาคม 2025 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะอายัดและคืนให้เหยื่อ “สหรัฐอเมริกาต้องพิสูจน์โดยหลักฐานที่มีน้ำหนักมากกว่ากันว่า ทรัพย์สินนั้นอยู่ในขอบเขตของการอายัด” ตามประกาศ
แม้ว่าคดีจะเกิดขึ้นในปี 2024 แต่การยื่นคำร้องอายัดทรัพย์สินเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากอัยการสหรัฐฯ เตือนประชาชนเกี่ยวกับการหลอกลวงโรแมนติกที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในช่วงใกล้วันวาเลนไทน์
“ต่างจากการหลอกลวงแบบดั้งเดิมที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว กลโกงเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอทั้งด้านอารมณ์และการเงิน” นักวิเคราะห์กล่าวกับ Decrypt ในเวลานั้น “กลโกงเหล่านี้ใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือนในการสร้างความไว้วางใจ ก่อนที่จะเสนอโอกาสลงทุนที่ดูเหมือนจะให้ผลกำไรดี”
เมื่อปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องเพื่อยึดทรัพย์สินคริปโตมูลค่าถึง 225 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลอกลวงคริปโตที่ใช้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของเหยื่อ กลโกงเหล่านี้มักเรียกกันว่า “การเลี้ยงหมู” ซึ่งหมายถึงวิธีการเลี้ยงสุกรให้โตเต็มที่ก่อนจะเชือด
