กระทรวงยุติธรรม (DOJ) และคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้เปิดการสอบสวนการซื้อขายที่อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร George Santos กล่าวหาว่าได้วางไว้บนแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi ตามรายงานของ NPR โดยมีการกล่าวหาว่า Santos พนันว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ State of the Union ของประธานาธิบดี Donald Trump แต่ในขณะเดียวกันก็ให้คำมั่นต่อสาธารณะว่าจะมา ทำให้เขาทำกำไรได้หลายหมื่นดอลลาร์ Kalshi ได้ระงับบัญชีของ Santos และส่งเรื่องดังกล่าวต่อทั้งสองหน่วยงานรัฐบาลกลาง หลังจากตรวจพบกิจกรรมดังกล่าว ตามที่บุคคล 2 คนที่คุ้นเคยกับการทบทวนของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนให้สัมภาษณ์กับ NPR การสอบสวนนี้ต่อยอดจากชุดการสืบสวนเรื่องการใช้ข้อมูลวงในในตลาดคาดการณ์ที่มีให้เห็นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางแรงกดดันและการตรวจสอบตลาดคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ
Santos สัญญาต่อสาธารณะว่าจะมา แต่เดิมพันสวนกับตัวเอง
วันก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ State of the Union ของประธานาธิบดี Trump Santos ทวีตว่า “ผมจะไปอยู่ที่ State of the Union ในโซนแกลเลอรีนะครับทุกคน” ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสว่าเขาจะเข้าร่วม ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ เขาโพสต์ว่า “การดู SOTU จากทีวีในสนามบินไม่ใช่แผน! FML” โดยแหล่งข่าวที่บอกกับ NPR ระบุว่าเขาได้วางเดิมพันไว้แล้วว่าจะไม่เข้าร่วมตามแผนของตัวเอง Santos ทำเงินได้หลายหมื่นดอลลาร์จากการหลอกผู้เดิมพันเกี่ยวกับแผนในเดือนกุมภาพันธ์ของเขา ตามรายงานของ NPR ที่อ้างอิงจาก 3 คนที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการซื้อขายและไม่ได้รับอนุญาตให้พูดต่อสาธารณะ
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการสอบสวน Santos บอกกับ NPR ว่า “อันนี้ข่าวสำหรับผมเลย” และปฏิเสธที่จะยืนยันหรือปฏิเสธการมีบัญชี Kalshi โดยกล่าวว่า “ผมไม่ได้บอกว่าใช่ ผมไม่ได้บอกว่าไม่” George Santos, CFTC, DOJ และ Kalshi ไม่ได้ตอบกลับทันทีต่อคำขอความคิดเห็นของ Decrypt
อัยการรัฐบาลกลางตั้งข้อหาในหลายคดีตลาดคาดการณ์
เดือนที่แล้ว อัยการรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหากับวิศวกรของ Google, Michele Spagnuolo ในข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ การฉ้อโกงทางสายส่ง (wire fraud) และการฟอกเงิน จากการเดิมพันใน Polymarket มูลค่าประมาณ 2.75 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำกำไรรวมได้ราว 1.2 ล้านดอลลาร์ โดยถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับ “Year in Search” It was the second federal prosecution tied to the sector ตามหลัง Army Master Sergeant Gannon Ken Van Dyke ที่ก่อนหน้านี้ให้การรับสารภาพว่าไม่มีความผิด โดยถูกกล่าวหาว่าใช้ข่าวกรองที่เป็นความลับเพื่อชนะการเดิมพันใน Polymarket เกี่ยวกับการจับกุมผู้นำเวเนซุเอลา Nicolás Maduro
ประธานคณะกรรมาธิการกำกับดูแลสภาผู้แทนราษฎร James Comer (R-KY) ได้เปิดการสอบสวนการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในเกี่ยวกับ Kalshi และ Polymarket โดยเรียกร้องเอกสารเกี่ยวกับการควบคุม KYC และตลาดที่เกี่ยวข้องกับสงคราม หลังจากการตรวจสอบของ New York Times พบธุรกรรม Polymarket ที่น่าสงสัยมากกว่า 80 รายการ
ในเดือนกุมภาพันธ์ Kalshi เปิดเผยว่าได้ปรับและระงับการใช้งานพนักงานของ MrBeast และผู้สมัครทางการเมืองจากรัฐแคลิฟอร์เนีย หลังจากพบว่ามีการวางเดิมพันในผลลัพธ์ที่พวกเขาสามารถมีอิทธิพลได้ และได้ส่งทั้งสองกรณีต่อให้ CFTC
ความท้าทายด้านกรอบกฎหมายสำหรับการซื้อขายที่ลงมือเอง
ข้อกล่าวหาต่อ Santos อาจไม่เข้ากับกฎหมายการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในแบบดั้งเดิมอย่างเรียบร้อย Yuriy Brisov หุ้นส่วนจาก Digital & Analogue Partners ให้ความเห็นกับ Decrypt ว่า ต่างจากคดีที่เพิ่งเกิดขึ้น Brisov ระบุว่า “ไม่ได้ยักยอกอะไรเลย” (misappropriated nothing) และแทนที่จะเป็นเช่นนั้น คดีนี้ดูจะ “เข้าใกล้การจัดการราคา (manipulation): ขยับราคาโดยสัญญาณเท็จ แล้วจึงไปซื้อขายสวนกับมัน”
“การซื้อขายจากการกระทำของตัวเองเป็นหมวดหมู่ที่คู่มือกฎเกณฑ์เดิมซึ่งสืบทอดมายังไม่เคยคาดการณ์ไว้” Brisov กล่าว โดยชี้ว่า กฎหมายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับในทางที่ผิด ไม่ใช่การเดิมพันที่เชื่อมโยงกับการกระทำของบุคคลนั้นเอง Brisov กล่าวว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตลาดคาดการณ์เอง แต่แพลตฟอร์มควรจำกัดผู้เข้าร่วมที่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ โดยชี้ว่าแนวป้องกันล่าสุดที่ Kalshi และ Polymarket นำมาใช้คือเหตุผลที่ “Santos ถูกจับได้”
“บทเรียนที่นี่ไม่ใช่ว่าตลาดคาดการณ์ปราศจากกฎ” Brisov กล่าวเสริม “แต่มันคือแพลตฟอร์มคือผู้ควบคุมกฎที่เร็วที่สุดในห้องนี้”
Santos เคยได้รับเงินบริจาคหาเสียงของ FTX และหนุนเหรียญมีมของ Solana
ผู้บริหารของการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลาย FTX รวมถึง Ryan Salame อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (co-CEO) อยู่ในกลุ่มผู้บริจาคสูงสุดให้กับแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสของ Santos ในปี 2022 สองปีต่อมา Santos เคยสนับสนุนเหรียญมีมบน Solana ชั่วคราว ก่อนจะถอยห่างจากโครงการดังกล่าวอย่างกะทันหัน
ชาวนิวยอร์กจากพรรครีพับลิกันผู้นี้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในสภาคองเกรสในเดือนมกราคม 2023 หลังจากแคมเปญของเขาถูกพบว่ามีเรื่องแต่งจำนวนมากเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและมืออาชีพของเขา อัยการรัฐบาลกลางได้ฟ้องเขาในเดือนพฤษภาคม 2023 ในข้อหาต่างๆ รวมถึง wire fraud, การฟอกเงิน และการขโมยจากผู้บริจาคให้กับแคมเปญ เขาถูกขับออกจากสภาคองเกรสในเดือนธันวาคม 2023 และต่อมาถูกพิพากษาให้จำคุกมากกว่า 7 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง Trump ได้ลดโทษให้ Santos เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ส่งผลให้เขาได้รับการปล่อยตัวหลังอยู่ในคุกมา 4 เดือน
FAQ
George Santos กล่าวหาว่าทำอะไรบน Kalshi?
George Santos กล่าวหาว่าวางเดิมพันบน Kalshi โดยพนันว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ State of the Union ของประธานาธิบดี Donald Trump ขณะที่เขาให้คำมั่นต่อสาธารณะว่าจะมา ทำให้ทำกำไรได้หลายหมื่นดอลลาร์ Kalshi ได้ระงับบัญชีของเขาและส่งเรื่องดังกล่าวต่อให้ CFTC และ DOJ
ทำไมหน่วยงานรัฐบาลกลางถึงสอบสวนการซื้อขายในตลาดคาดการณ์?
DOJ และ CFTC ได้เปิดการสอบสวนหลายคดีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลวงในในตลาดคาดการณ์ เดือนที่แล้ว อัยการรัฐบาลกลางตั้งข้อหาวิศวกรของ Google อย่าง Michele Spagnuolo ในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์จากการเดิมพันใน Polymarket ที่ถูกกล่าวหาว่าวางโดยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และประธานคณะกรรมาธิการกำกับดูแลสภาผู้แทนราษฎร James Comer ได้เปิดการสอบสวน Kalshi และ Polymarket หลังจากการตรวจสอบของ New York Times พบการเดิมพัน Polymarket ที่น่าสงสัยมากกว่า 80 รายการ
การซื้อขายจากการกระทำของตัวเองต่างจากการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในแบบดั้งเดิมอย่างไร?
Yuriy Brisov หุ้นส่วนจาก Digital & Analogue Partners บอกกับ Decrypt ว่า Santos กล่าวหาว่า “ไม่ได้ยักยอกอะไรเลย” และคดีนี้ดูจะ “เข้าใกล้การจัดการราคา: ขยับราคาโดยสัญญาณเท็จ แล้วจึงไปซื้อขายสวนกับมัน” เขายังชี้ว่า “การซื้อขายจากการกระทำของตัวเองเป็นหมวดหมู่ที่คู่มือกฎเกณฑ์เดิมซึ่งสืบทอดมายังไม่เคยคาดการณ์ไว้” เพราะกฎหมายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับในทางที่ผิด ไม่ใช่การเดิมพันที่เชื่อมโยงกับการกระทำของบุคคลนั้นเอง
