เจ้าหน้าที่รัฐมิสซูรีได้ยื่นฟ้อง CoinFlip ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ โดยกล่าวหาว่า บริษัทได้ “เปิดทาง” ให้เกิดธุรกรรมฉ้อโกงอย่างจงใจ และแสวงหากำไรจากการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยที่เปราะบาง รวมถึงผู้สูงอายุและทหารผ่านศึก การประกาศคดีดังกล่าวทำโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของมิสซูรี แคเธอรีน ฮานาเวย์
ฝ่ายทางการระบุว่า การดำเนินงานของ CoinFlip ซึ่งทำผ่านบริษัทแม่ GPD Holdings ได้ละเมิด Missouri Merchandising Practices Act ด้วยการอำนวยธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง คดีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเชิงกำกับดูแลที่กว้างขึ้นต่อผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโททั่วสหรัฐอเมริกา
รายละเอียดคดีและบทลงโทษ
ฝ่ายมิสซูรีต้องการให้ศาลสั่งห้าม CoinFlip ดำเนินการในรัฐ และกำหนดโทษปรับทางแพ่งสูงสุด 1.826 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ คดีดังกล่าวยังขอให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภคที่ถูกกล่าวหาว่าสูญเสียเงินจากการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM คริปโทที่ฉ้อโกงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การสอบสวน CoinFlip และผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโทรายอื่นเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม หลังจากรัฐได้รับคำร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแผนฉ้อโกงซึ่งใช้ตู้กดสกุลเงินดิจิทัล
ขอบเขตการให้บริการของ CoinFlip
ปัจจุบัน CoinFlip ดำเนินงานตู้กดคริปโท 136 ตู้ในมิสซูรี และมากกว่า 4,200 ตู้ทั่วประเทศ ตามข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตู้ ATM คริปโทช่วยให้ผู้ใช้ซื้อ หรือบางครั้งก็ขายสกุลเงินคริปโต เช่น Bitcoin ด้วยเงินสดหรือบัตรเดบิต
การปราบปรามกำกับดูแลที่กว้างขึ้น
คดีต่อ CoinFlip เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบสนองเชิงกำกับดูแลที่กว้างกว่า ต่อข้อกังวลเรื่องการฉ้อโกงและการคุ้มครองผู้บริโภค ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยงานกำกับดูแลได้เสนอข้อจำกัด กฎการปฏิบัติตามที่เข้มงวดขึ้น และในบางกรณีถึงขั้นห้ามตู้คีออสก์คริปโทโดยสิ้นเชิง
นอกจากนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติของมินนิโซตากำลังพิจารณากฎหมายที่อาจนำไปสู่การห้ามตู้คีออสก์คริปโท หลังจากจำนวนรายงานเหตุหลอกลวงเพิ่มขึ้น
ผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโทอีกรายสำคัญอย่าง Bitcoin Depot ก็เผชิญแรงกดดันทางกฎหมายและการเงินที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (US Securities and Exchange Commission) เมื่อต้นเดือนนี้ บริษัทเตือนว่ามี “ความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ” ต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อไป เนื่องจากมีการฟ้องร้องและภาระผูกพันทางกฎหมายที่ยังดำเนินอยู่ หลังจากนั้น Bitcoin Depot ได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายตามบทที่ 11 ในเท็กซัส
