ศาลสหรัฐฯ พิพากษาให้ Maximilien de Hoop Cartier ต้องรับโทษจำคุก 8 ปี ฐานช่วยฟอกเงินมากกว่า 470 ล้านดอลลาร์ผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้ให้การกล่าวหาระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้ธนาคารสหรัฐฯ บริษัทรูปแบบเชลล์ และบัญชีคริปโต เพื่อเคลื่อนย้ายผลประโยชน์ทางอาญาไปต่างประเทศ
สรุปประเด็นสำคัญ:
- เจ้าหน้าที่พิพากษาลงโทษชาวฝรั่งเศส 8 ปี จากการรันปฏิบัติการฟอกเงินคริปโต
- ผู้ตรวจสอบระบุว่าเครือข่ายเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 470 ล้านดอลลาร์ผ่านธนาคารและบริษัทรูปแบบเชลล์
- คำสั่งริบทรัพย์มุ่งเป้าไปที่ค่าคอมมิชชั่นและบัญชีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ขณะที่การบังคับใช้ยังคงดำเนินต่อไป
ไฮไลต์คำพิพากษาในสหรัฐฯ: แผนการฟอกเงินคริปโต $470M Crypto Laundering Scheme
ศาลสหรัฐฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2026 พิพากษาให้ Maximilien de Hoop Cartier สัญชาติฝรั่งเศส จำคุก 8 ปี ฐานเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับคริปโต คดีนี้มุ่งไปที่การแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายผ่านธนาคารสหรัฐฯ บริษัทรูปแบบเชลล์ และบัญชีคริปโต เจ้าหน้าที่ระบุว่า Cartier ช่วยฟอกเงินมากกว่า 470 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางอาญา
Cartier ยอมรับสารภาพในเดือนตุลาคม 2025 ในข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับใบอนุญาต และสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงธนาคาร อัยการระบุว่าเขารันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบเคาน์เตอร์ (OTC) ที่แปลงสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นเงินตราดั้งเดิมสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มอาชญากร “Maximilien de Hoop Cartier ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินของสหรัฐฯ และระดับนานาชาติ เพื่อฟอกเงินยาเสพติดและผลประโยชน์จากอาชญากรรมอื่น ๆ” Jay Clayton อัยการสหรัฐฯ กล่าว พร้อมเสริมว่า:
“De Hoop Cartier สร้างเครือข่ายของบริษัทรูปแบบเชลล์และบัญชีคริปโตเพื่อซักและปกปิดผลประโยชน์จากอาชญากรรม เขาใช้เครือข่ายนั้นเพื่อส่งต่อเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากสหรัฐฯ ไปยังองค์กรอาชญากรรมในต่างประเทศ ส่งผลให้การปฏิบัติการผิดกฎหมายของพวกเขายังคงดำเนินต่อไป”
“การหยุดการฟอกเงินคือการหยุดอาชญากรรมในวงกว้างมากขึ้น โทษจำคุกของรัฐบาลกลางครั้งนี้ส่งสารชัดเจนว่าผู้ที่ฟอกผลประโยชน์จากอาชญากรรมจะต้องเผชิญกับผลร้ายแรง” Clayton กล่าว
Cartier วัย 58 ปี เป็นผู้อยู่อาศัยในฝรั่งเศสและถือสัญชาติอาร์เจนตินา ผู้ให้การกล่าวหาระบุว่าเครือข่ายเคลื่อนย้ายเงินผ่านสหรัฐฯ ไปยังโคลอมเบียและประเทศอื่น ๆ
บริษัทรูปแบบเชลล์เผยความเสี่ยงด้านธนาคารในจุดถอนเงินคริปโต
ระบบการฟอกเงินอาศัยบัญชีของบริษัทที่ปกปิดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการแลกเปลี่ยน “การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบ OTC ของ Cartier ประกอบด้วยเครือข่ายบริษัทรูปแบบเชลล์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ ซึ่ง Cartier เป็นผู้ดำเนินการและควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์เดียวในการแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสดที่มั่นคง” แถลงข่าวของกระทรวงยุติธรรมระบุ เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Cartier เปิดบัญชีธนาคารสหรัฐฯ มากกว่าสิบแห่ง และอธิบายหน่วยงานเหล่านั้นว่าเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ เขายังใช้สัญญา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารอื่น ๆ ที่ปลอมแปลง เพื่อทำให้เงินดูเหมือนถูกกฎหมาย ผู้ให้การกล่าวหาระบุว่าเงินยาเสพติดถูกส่งเข้ามาในรูปแบบคริปโต ถูกแปลงเป็นเงินสด และจากนั้นย้ายผ่านบัญชีของบริษัทรูปแบบเชลล์ ต่อมาจะส่งเงินผ่านส่วนอื่น ๆ ของเครือข่ายก่อนนำไปถอนในต่างประเทศด้วยสกุลเงินท้องถิ่น
คำพิพากษายังรวมถึงการริบเงินจำนวน $2,362,160.62 ซึ่งผู้ให้การกล่าวหากล่าวว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นของ Cartier จากการแปลงคริปโตเป็นเงินสดที่มั่นคง ศาลยังสั่งริบบัญชีธนาคารบางส่วนที่เชื่อมโยงกับบริษัทรูปแบบเชลล์ของเขา ในการยึดก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้ยึด 3 บัญชี หลังจากมียอดเงินจากการค้ายาเสพติดประมาณ $937,000 เข้าสู่บัญชีเหล่านั้นจากบัญชีของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ปฏิบัติงานแบบแฝง ภายหลัง Cartier ยอมรับว่าเขาได้อธิบายธุรกิจของตนกับธนาคารในฐานะบริการซอฟต์แวร์เทคโนโลยี แทนที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโต
คดีนี้ชี้ให้เห็นว่าบริการคริปโตที่ไม่ได้รับใบอนุญาตสามารถถูกนำมาใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลประโยชน์จากอาชญากรรมผ่านช่องทางธนาคารทั่วไป ขณะเดียวกันก็ปกปิดแหล่งที่มา
