กระทรวงการคลังสหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตรผู้ปฏิบัติการของกลุ่มแก๊ง Sinaloa ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยคริปโทเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม

ตามรายงานของ Bloomberg กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผ่านสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้สั่งลงโทษ Armando de Jesus Ojeda Aviles และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในวันนี้ (21 พฤษภาคม) โดยกล่าวหาว่าเขาและพวกฟอกเงินที่ได้มาจากการขายเฟนทานิล โคเคน และเมทแอมเฟตามีนของแก๊ง Sinaloa Cartel ผ่านการโอนด้วยสกุลเงินดิจิทัล เครือข่ายดังกล่าวใช้ผู้ส่งของที่อยู่ในสหรัฐฯ รวบรวมเงินสดและแปลงเป็นคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อทำการโอนกลับไปยังเม็กซิโก
news.article.disclaimer

news.related.news

แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น