Пов’язана з Трампом World Liberty потрапила під посилений розгляд через зв’язки із санкційною мережею: The Times

Криптовалютна венчурна компанія, пов’язана з У.S. President Дональдом Трампом, стикається з новими перевірками після партнерства з фірмою, чий «флагманський проєкт» нещодавно стосувався осіб, пізніше санкціонованих U.S. та U.K.

WLFI$0.09520 — криптобізнес, співзасновником якого є Трамп і який частково належить його родині, — заявив, що провів due diligence перед інтеграцією свого USD1 стейблкоїна з блокчейн-проєктом AB DAO, що базується в Південно-Східній Азії.

Однак розслідування The Times, оприлюднене в понеділок, виявило, що компанія не знала, що аж до кількох тижнів раніше AB DAO просував проєкт курорту, пов’язаний із фігурами, асоційованими з Prince Group Камбоджі — організацією, яку U.S. authorities охарактеризували як значну транснаціональну злочинну мережу.

Партнерство було оголошено в November — незабаром після скоординованих U.S. and U.K. sanctions проти засновника Prince Group Чен Чжи (Chen Zhi) та його спільників за підозрою у причетності до великомасштабного шахрайства. Особи, пов’язані з цією групою, були залучені до просуваного AB DAO проєкту курорту, перш ніж їх усунули після санкцій.

CoinDesk зв’язався з WLFI, запущеною в September 2024 року, щодо коментаря, але на момент публікації компанія не відповіла. Водночас WLFI заявила The Times, що в неї «немає жодного зв’язку чи відносин із санкціонованими особами».

Ці події додають ширших питань щодо управління (governance) World Liberty та її зовнішніх зв’язків. Повідомлення The Wall Street Journal у January показало, що компанія, підтримана національним радником із питань національної безпеки Об’єднаних Арабських Еміратів (UAE) шейхом Тахнуном бін Заєдом Аль Нахаяном, тихо погодилася придбати 49% частку в WLFI за $500 мільйонів незадовго до того, як Трамп повернувся до посади.

Угода, за даними The Wall Street Journal, стала «чуткою чимось безпрецедентним в американській політиці», — видання посилалося на правників, які піднімали потенційні занепокоєння щодо конфлікту інтересів. The White House заперечив будь-яку неналежність.

Немає жодних натяків на те, що WLFI мав будь-який прямий зв’язок із Prince Group, за даними The Times. Однак звіт порушує питання про ефективність due diligence щодо її партнерств.