20 травня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти понад десятка осіб і організацій, пов’язаних із Картелем Сіналоа, додавши шість адрес гаманців Ethereum до переліку санкцій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Як зазначає Мінфін, захід спрямований проти мереж, яких звинувачують у перетворенні готівки, отриманої від продажу фентанілу, на криптовалюту для подальшого переказу керівництву картелю в Мексиці.

Армандо де Хесус Охеда Авілес, якого визначили як керівника мережі з відмивання грошей, пов’язаний із угрупованням Los Chapitos Картелю Сіналоа. Санкції стали наслідком скоординованого правозастосування Групи з розслідувань Служби нацбезпеки та Управління з боротьби з наркотиками (DEA). Попередній звіт Департаменту юстиції вказував, що DEA вилучило понад 10 мільйонів доларів у криптовалютних активах, пов’язаних із картелем.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

12год тому

Криптовалютна мережа з відмивання коштів, пов’язана з картелем Сіналоа, під санкціями OFAC — 21 травня

13год тому

Міністерство фінансів США наклало санкції на дві мережі з відмивання грошей, пов’язані з картелем Сіналоа, під санкції потрапили близько десятка осіб

15год тому

Федеральна резервна система шукає публічні відгуки щодо розширення доступу до мастер-рахунку після виконавчого указу Трампа

21год тому

Міністерство фінансів США наклало санкції на оператора картелю Сіналоа за криптовалютне відмивання грошей 21 травня

21год тому

Держказначейство США запровадило санкції проти співробітника Сіналоаського картелю, який використовував криптовалюту для легалізації доходів від наркоторгівлі

Поглиблений аналіз