O Tesouro dos EUA sanciona o Cartel de Sinaloa, adiciona 6 carteiras Ethereum à lista da OFAC a 20 de maio

O Tesouro dos EUA sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados ao Cartel de Sinaloa a 20 de maio, acrescentando seis endereços de carteiras Ethereum à lista de sanções da Office of Foreign Assets Control (OFAC). Segundo o Tesouro, a medida visa redes acusadas de converter dinheiro proveniente de vendas de fentanil em criptomoeda para transferência à liderança do cartel no México.

Armando de Jesus Ojeda Aviles, identificado como chefe da rede de branqueamento de capitais, está associado à facção Los Chapitos do Cartel de Sinaloa. As sanções seguiram-se a um cumprimento coordenado por parte da Homeland Security Task Force e da Drug Enforcement Administration. Um relatório anterior do Departamento de Justiça indicava que a DEA tinha apreendido mais de 10 milhões de dólares em ativos de criptomoeda ligados ao cartel.