ตามที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) ระบุ หน่วยงานได้ทำการคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลมากกว่าสิบรายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงินของแก๊งค้ายา Sinaloa เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม รวมถึงปฏิบัติการที่ถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนทั้งเงินที่ได้จากเฟนทานิลและการค้ายาให้เป็นสกุลเงินคริปโต Armando de Jesus Ojeda Aviles ถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายฟอกเงิน ซึ่งรวบรวมเงินสดจำนวนมากในสหรัฐ แปลงเป็นสกุลเงินคริปโต และส่งเงินกลับไปยังผู้บริหารของแก๊งในเม็กซิโก OFAC ระบุว่า Ojeda Aviles เป็นผู้ประสานงานการรับเงินสดและอำนวยความสะดวกในการแปลงเป็นคริปโต ขณะที่ผู้ร่วมขบวนการเป็นคนกลางในการส่งโอนสกุลเงินดิจิทัล จากผลของมาตรการคว่ำบาตร ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงในสหรัฐ ถูกทำการอายัด และบุคคลสหรัฐถูกห้ามไม่ให้เข้าทำธุรกรรมกับบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกกำหนด

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

14 ชั่วโมง ที่แล้ว

ฮ่องกงและเขตอำนาจศาลอื่น 8 แห่ง จับกุม 3,018 รายในการปราบปรามฉ้อโกงข้ามพรมแดน ตรึง $20M ในการโอนสเตเบิลคอยน์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว

กระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรเครือข่ายฟอกเงิน 2 แห่งที่เชื่อมโยงกับแก๊งค้ายา Sinaloa โดยเล็งตัวบุคคลกว่าโหล

22 ชั่วโมง ที่แล้ว

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตรผู้ปฏิบัติการของกลุ่มแก๊ง Sinaloa ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยคริปโทเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม

22 ชั่วโมง ที่แล้ว

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษผู้ปฏิบัติการของแก๊ง Sinaloa ที่ใช้คริปโตเพื่อฟอกเงินจากรายได้ยาเสพติด

05-20 18:12