คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสออกคำสั่งห้ามชั่วคราวและให้หยุดการกระทำ (cease and desist) แบบฉุกเฉินเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ต่อ BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas และ Gagandeep Sarkaria โดยกล่าวหาว่าดำเนินโครงการลงทุนคริปโตและการตลาดแบบหลายระดับที่มุ่งเป้านักลงทุนในเท็กซัส หน่วยงานกำกับระบุว่า ผู้ชักชวนกล่าวอ้างกับนักลงทุนว่าพวกเขาสามารถกลายเป็นเศรษฐีภายในเวลาไม่กี่เดือนด้วยแรงจูงใจจากการแนะนำอย่างหนัก โดยอ้างตัวเลขผลตอบแทนรายเดือน 60%, การคุ้มครองเงินต้น และอัตราความสำเร็จในการเทรด 99.6% คำสั่งดังกล่าวครอบคลุมแผนที่ผสมผสานการอ้างว่าเป็นการดำเนินงานของคริปโตเอ็กซ์เชนจ์เข้ากับรางวัลจากการสรรหาและข้อจำกัดการถอนเงิน เท็กซัสร่วมกับวอชิงตันและฮาวายในการดำเนินการทางหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับ BG Wealth Sharing หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ยูทาห์และอลาสกาออกคำเตือนแก่นักลงทุนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานชุดเดียวกันด้วย
BG Wealth Sharing สัญญาผลตอบแทน 60% ต่อเดือน ผ่านการเทรดตามโค้ดที่ได้จากการสรรหา
หน่วยงานกำกับอธิบาย DSJ ว่าเป็นเอ็กซ์เชนจ์คริปโตที่ถูกอ้างถึงซึ่งผูกกับการลงทุนแบบพาสซีฟและข้ออ้างการเทรดที่ใช้ AI คำสั่งระบุว่า BG Wealth ส่งโค้ดสำหรับการเทรดให้แก่นักลงทุนผ่าน Bonchat แอปส่งข้อความ และสั่งให้พวกเขานำโค้ดไปใส่ในเอ็กซ์เชนจ์คริปโตที่ถูกอ้างของ DSJ กระบวนการดังกล่าวให้อำนาจควบคุมน้อยแก่นักลงทุนต่อการทำรายการ ขณะเดียวกันทำให้แพลตฟอร์มดูเหมือนกำลังทำงานอยู่ นอกจากนี้ยังให้รางวัลกับการสรรหา ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถรับโค้ดสำหรับการเทรดได้มากขึ้นโดยการชักชวนผู้อื่นเข้ามาในโครงการ
หน่วยงานกำกับระบุว่า ผู้ชักชวนกล่าวหาว่าล่อให้นักลงทุนเชื่อด้วยคำกล่าวอ้างว่าเงินฝากเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างรายได้รายเดือนตลอดชีพ และทำให้ผู้เข้าร่วมกลายเป็นเศรษฐีภายในเวลาไม่กี่เดือนผ่านโบนัสจากการสรรหาอย่างหนัก โครงการดังกล่าวใช้จุดกดดันหลายด้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน หน่วยงานกำกับยกคำกล่าวอ้างเรื่องอัตราความสำเร็จ 99.6%, การคุ้มครองเงินต้นแบบการันตี, ผลตอบแทนรายเดือนอย่างน้อย 60% และการเพิ่มเงินต้นเป็นสองเท่าภายในเวลาประมาณ 40 วัน คำสัญญาเหล่านี้ทำให้แพลตฟอร์มดูเป็นระบบและมีความเสี่ยงต่ำ คำสั่งระบุว่านักลงทุนพึ่งพาระบบผู้เชี่ยวชาญ กลยุทธ์ที่เปิดใช้งานด้วย AI และโค้ดการเทรดที่ถูกกำหนดตามตาราง
นักลงทุนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมถอน 20% และภายหลังถูกเรียกเก็บเพิ่ม 12% สำหรับภาษีและการโอนเงิน
คำสั่งห้ามชั่วคราวและให้หยุดการกระทำแบบฉุกเฉินระบุว่า นักลงทุนที่ต้องการถอนเงินต้องเผชิญค่าธรรมเนียมการจัดการราว 20% ของมูลค่าบัญชี ผู้ตอบกล่าวหาจัดให้ค่าดังกล่าวเป็นมาตรการต่อต้านการเก็งกำไรและต่อต้านการฟอกเงิน เท็กซัสยังรายงานว่าในเวลาต่อมา BG Wealth เรียกเก็บเพิ่มอีก 12% จากมูลค่าบัญชีของนักลงทุนแต่ละราย เงินที่จ่ายนี้เชื่อมโยงกับภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนบัญชี
หน่วยงานกำกับระบุว่า หลังจากปิดการถอนเงินมาตรฐานจากบัญชี ผู้ดำเนินการกลับเรียกร้องให้เหยื่อต้องจ่ายภาษีทางออก 12% เพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยตนเอง ก่อนที่จะปล่อยเงินได้ใดๆ กลยุทธ์การออกดังกล่าวสร้างความเสี่ยงอีกระดับสำหรับนักลงทุน หลังคำเตือนด้านกฎระเบียบ ผู้ตอบกล่าวหาโยนความผิดให้ DSJ ในข้อกล่าวอ้างเรื่องการฉ้อโกง และชี้ให้นักลงทุนไปที่ HQIEX ซึ่งถูกอธิบายในคำสั่งว่าเป็นบริการเอ็กซ์เชนจ์แบบทดแทน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้เหยื่อยังคงมีส่วนร่วม ขณะเดียวกันก็เพิ่มความไม่แน่นอนด้วย นอกจากนี้ยังเบี่ยงความสนใจออกจากประเด็นการถอน การไม่เปิดเผยข้อมูล การเก็บรักษาเงินทุน กิจกรรมการเทรด และความกังวลเรื่องการนำเงินมาปะปนกัน
เท็กซัสร่วมกับวอชิงตันและฮาวายในการดำเนินการทางหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการต่อต้าน BG Wealth Sharing
เท็กซัสร่วมกับวอชิงตันและฮาวายในการดำเนินการทางหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับ BG Wealth Sharing หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยูทาห์และอลาสกายังออกคำเตือนแก่นักลงทุนที่เชื่อมโยงกับ BG Wealth Sharing และ DSJ Exchange แต่คำเตือนเหล่านั้นไม่ใช่คำสั่งห้ามชั่วคราวและให้หยุดการกระทำอย่างเป็นทางการ การตอบสนองในวงกว้างนี้สะท้อนให้เห็นว่า โครงการดังกล่าวเข้าถึงนักลงทุนในหลายรัฐอย่างไร
FAQ
คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสทำอะไรเมื่อวันที่ 3?
คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสออกคำสั่งห้ามชั่วคราวและให้หยุดการกระทำแบบฉุกเฉินเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ต่อ BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas และ Gagandeep Sarkaria โดยกล่าวหาว่าดำเนินโครงการลงทุนคริปโตและการตลาดแบบหลายระดับที่มุ่งเป้านักลงทุนในเท็กซัส
นักลงทุนของ BG Wealth Sharing ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมถอนเท่าไร?
นักลงทุนที่ต้องการถอนเงินต้องเผชิญค่าธรรมเนียมการจัดการราว 20% ของมูลค่าบัญชี โดยถูกนำเสนอว่าเป็นมาตรการต่อต้านการเก็งกำไรและต่อต้านการฟอกเงิน ต่อมา BG Wealth เรียกเก็บเพิ่มอีก 12% จากมูลค่าบัญชีของนักลงทุนแต่ละราย ซึ่งเชื่อมโยงกับภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนบัญชี
รัฐใดบ้างที่ดำเนินการต่อต้าน BG Wealth Sharing?
เท็กซัส วอชิงตัน และฮาวายดำเนินการทางหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับ BG Wealth Sharing หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยูทาห์และอลาสกายังออกคำเตือนแก่นักลงทุนที่เชื่อมโยงกับ BG Wealth Sharing และ DSJ Exchange แต่คำเตือนเหล่านั้นไม่ใช่คำสั่งห้ามชั่วคราวและให้หยุดการกระทำอย่างเป็นทางการ
