Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптогаманців, пов’язаних із картелем Сіналоа, за зв’язок із фентанілом

Департамент фінансів США 20 травня запровадив санкції проти понад десятка осіб і організацій, пов’язаних із Картелем Сіналоа, додавши шість адрес гаманців Ethereum до санкційного списку Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Заходи спрямовані на мережі, які, як стверджується, конвертували готівку від продажів фентанілу у криптовалюту для переказу керівництву картелю в Мексиці. Санкції стали результатом скоординованих правоохоронних дій, очолених Homeland Security Task Force, за підтримки Управління з боротьби з наркотиками (DEA). Уряд США позначив Картель Сіналоа як Іноземну терористичну організацію, відповідальну за контрабанду значної частини незаконного фентанілу, що потрапляє до Сполучених Штатів.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що адміністрація «не дозволить нарко-терористам затопити наші кордони отрутою» і пообіцяв «продовжувати націлюватися на терористичні картелі та їхні мережі торгівлі фентанілом, щоб захистити наші громади й зберегти Америку в безпеці».

Мережа конвертації готівки в криптовалюту

У центрі цієї ініціативи — Армандо де Хесус Охеда Авілес, якого фінансове відомство визначило як керівника мережі, що збирала великі обсяги готівки від продажів наркотиків у США та сприяла їхній конверсії в криптовалюту. Згідно з пресрелізом Мінфіну, Охеда Авілес пов’язаний із фракцією Los Chapitos Картелю Сіналоа та взяв на себе роль головного «відмивача грошей» після вбивства попередника Маріо Альберто Хіменеса Кастро, якого OFAC визначив у вересні 2023 року.

Мінфін також додав у санкційний список Ісусa Альонсо Айспуро Фелікса, якого посадовці звинувачують у переміщенні доходів від наркотиків через транзакції в блокчейні.

Механіка санкцій і заморожування активів

Шість адрес Ethereum, доданих до санкційного списку, фактично заморожують будь-які активи, що зберігаються на цих гаманцях, і забороняють особам у США вступати з ними в транзакції. Одна адреса, пов’язана з USDT, як повідомляється, знову стала активною в квітні після більш ніж року бездіяльності.

Правозастосування та комплаєнс

Звіт Міністерства юстиції від липня 2025 року вказував, що DEA раніше вилучило понад $10 млн криптовалютних активів, пов’язаних із Картелем Сіналоа. Компанія з блокчейн-аналітики Chainalysis підтвердила, що позначила відповідні адреси криптовалюти у своєму продуктовому пакеті, і надалі відстежуватиме активність у мережі, пов’язану з новими призначеннями.

Біржі та постачальники гаманців зобов’язані проводити перевірку за оновленим списком OFAC, щоб забезпечити дотримання вимог і не сприяти транзакціям із визначеними адресами. Правозастосувальні заходи підкреслюють зростаючу роль криптовалюти в транснаціональних операціях з незаконним обігом наркотиків та розширене використання фінансових санкцій урядом США для впливу на інфраструктуру цифрових активів, пов’язану з організованою злочинністю.