ศาลสหรัฐฯ เพิ่งตัดสินจำคุก Maximilien de Hoop Cartier ทายาทตระกูลอัญมณี Cartier 8 ปี เหตุผลคือเขาเป็นผู้บริหารแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทแบบ OTC (OTC crypto exchange) ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต โดยเริ่มจากการรับเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในรูปแบบสินทรัพย์คริปโท แล้วจึงนำคริปโทไปแปลงเป็นเงินสด จากนั้นนำเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทเชลล์ที่เขาควบคุม และส่งต่อไปยังโหนดอื่นในเครือข่ายฟอกเงิน ในที่สุด เงินเหล่านี้จะถูกถอนออกในโคลอมเบียเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
ทายาทตระกูลอัญมณียอมรับว่าบริหารธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า อัยการสหรัฐฯ ระบุว่า Maximilien de Hoop Cartier เคยให้การรับสารภาพความผิดฐานดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน และความผิดฐานสมคบคิดฉ้อโกงธนาคาร อัยการชี้ว่าหัวใจของคดีนี้ไม่ได้อยู่ที่การซื้อขายคริปโทเคอวาแค่แบบเดียว แต่เป็นเครือข่ายฟอกเงินข้ามพรมแดนที่ผสานทั้งสินทรัพย์คริปโต บริษัทเชลล์ บัญชีธนาคารในสหรัฐฯ และเอกสารพาณิชย์ปลอม
นอกจากโทษจำคุก 8 ปีแล้ว ศาลยังสั่งยึดทรัพย์สินของ Cartier ประมาณ 2.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าค่าคอมมิชชั่นที่เขาเก็บไว้ในเครือข่ายฟอกเงิน นอกจากนี้ ศาลยังสั่งยึดบัญชีธนาคารบางส่วนที่เปิดในนามบริษัทเชลล์ และถูกนำมาใช้ในแผนดังกล่าวด้วย
ศูนย์ซื้อขาย OTC ทำทีเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ แต่จริงๆ ใช้ฟอกเงินยาเสพติดข้ามประเทศ
อัยการระบุว่า การซื้อขายคริปโทที่ผิดกฎหมายแบบ OTC ของ Cartier ประกอบด้วยเครือบริษัทเชลล์ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และใช้บัญชีธนาคารของสหรัฐฯ มากกว่าสิบบัญชีเพื่อดำเนินงาน เพื่อให้บัญชีเหล่านี้ไม่ถูกสถาบันการเงินมองเห็นความผิดปกติ Cartier จึงโกหกธนาคารว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องทำธุรกิจด้านการเผยแพร่ซอฟต์แวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์
อย่างไรก็ตาม อัยการระบุว่า แท้จริงแล้วบริษัทเหล่านี้ถูกใช้เพื่อรับและโอนเงินที่ได้จากยาเสพติดและผลประโยชน์จากอาชญากรรมอื่นๆ Cartier ยังใช้สัญญาปลอม ใบกำกับสินค้า และบันทึกทางการค้ารูปแบบอื่นๆ เพื่อ “ห่อหุ้ม” กระแสเงินให้ดูเป็นธุรกรรมการค้าที่ปกติ ทำให้ธนาคารเข้าใจผิดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวมีพื้นฐานทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
หัวใจของกระบวนการฟอกเงินนี้คือ การที่คริปโทถูกใช้เป็น “ช่องทางรับ” เงินผิดกฎหมาย อัยการกล่าวว่า Cartier รับเงินยาเสพติดก่อนในรูปแบบคริปโท แล้วจึงนำคริปโทไปแปลงเป็นเงินสด จากนั้นฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทเชลล์ที่เขาควบคุม และส่งต่อไปยังโหนดอื่นในเครือข่ายฟอกเงิน ในท้ายที่สุด เงินเหล่านี้จะถูกถอนออกในโคลอมเบียเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
ในคดีนี้ คริปโทเคอวาไม่ใช่ปลายทาง แต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงระหว่างรายได้จากอาชญากรรม บัญชีธนาคารแบบดั้งเดิม และการถอนเงินสดข้ามพรมแดน
บทความนี้ คาร์เทียร์ Cartier ทายาทตระกูลอัญมณี ส่อเกี่ยวคดีฟอกเงินยาเสพติดด้วยคริปโท มูลค่า 4.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดนตัดสิน 8 ปี ปรากฏครั้งแรกที่ 链新闻 ABMedia
